Para fortalecer la seguridad financiera, mejorar los mecanismos de transparencia y robustecer la capacidad institucional frente a los desafíos, la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó las reformas y adiciones a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos. Las reformas incluyen la: Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. También, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero; Código Penal; Código Procesal Penal de la República de Nicaragua y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. Lea también: Asamblea Nacional realiza tres menciones especiales La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que en la actualidad, el mundo enfrenta desafíos cada vez más complejos en materia de seguridad financiera. “Las organizaciones criminales no operan únicamente mediante mecanismos tradicionales.
Hoy utilizan nuevas tecnologías, activos virtuales, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales para movilizar recursos ilícitos y ocultar el origen de sus operaciones. Ante esta realidad, Nicaragua continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales para proteger la paz, la estabilidad económica y la seguridad de las familias nicaragüenses”, precisó. Asimismo, las reformas fortalecen los mecanismos de transparencia mediante la identificación y registro del beneficiario final de personas jurídicas, fideicomisos, cooperativas y otras estructuras organizativas, entre otros.