El diputado Edwin Castro detalló los alcances de un paquete de reformas aplicadas a cinco leyes de Nicaragua, entre ellas el Código Penal y el Código Procesal Penal. Según el parlamentario, estas modificaciones responden a la estrategia del gobierno para consolidar el “muro de contención” frente a delitos internacionales como la narcoactividad, el lavado de dinero y el crimen organizado. Castro, explicó que las reformas, aprobadas este miércoles por la Asamblea Nacional, buscan dotar de mayores herramientas a las autoridades policiales para la persecución de estos ilícitos y establecer nuevos conceptos penales en el marco jurídico del país. Te puede interesar: Nicaragua reformará su marco legal contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada Uno de los puntos clave señalados por el diputado es el reforzamiento de la Comisión contra el Lavado de Activos, a la cual se incorporan formalmente la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) y la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, se amplía el catálogo de “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas. En este punto, Castro, aclaró que esta medida no afecta a los usuarios finales, sino a los emisores financieros, así como a profesionales de los sectores de la abogacía y la contabilidad. Consultar documento completo: Informe Dictamen Ley de Reformas y Adiciones Ley N° 977, Ley N° 976, Ley N° 641, Ley N° 406 y Ley N° 735 Descarga El legislador hizo especial énfasis en la fiscalización de las personas naturales que se encuentran detrás de las estructuras corporativas. Aseguró que las reformas robustecen los mecanismos para identificar al “beneficiario final”, evitando que se utilicen tramas empresariales o asociaciones sin fines de lucro como fachadas para el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. “Lo que se busca es ver a las personas y evitar que las organizaciones jurídicas oculten a los verdaderos beneficiarios”, afirmó Castro, quien concluyó reafirmando que estas medidas son indispensables para asegurar la paz, la cual catalogó como un requisito indispensable para el desarrollo económico y social de Nicaragua.