La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua dictaminó favorablemente una iniciativa de reformas y adiciones a varias leyes, vinculadas a la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y crimen organizado. El dictamen, firmado el 16 de junio de 2026, respalda modificaciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos; la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero; el Código Penal; el Código Procesal Penal; y la Ley No. 735 sobre prevención e investigación del crimen organizado. Según el documento legislativo, las reformas buscan fortalecer el marco jurídico nacional frente a amenazas relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; en concordancia con estándares y resoluciones internacionales. Entre los principales cambios se contempla el fortalecimiento de mecanismos de transparencia sobre el beneficiario final de sociedades mercantiles, cooperativas y organismos sin fines de lucro.
Las entidades deberán actualizar anualmente la información de las personas que ejercen control real o reciben beneficios económicos de las organizaciones. Mayor transparencia legal en Nicaragua Asimismo, la iniciativa incorpora regulaciones relacionadas con activos virtuales y proveedores de servicios vinculados a criptomonedas, incluyendo reportes obligatorios a la Unidad de Análisis Financiero. La propuesta también amplía obligaciones para instituciones financieras y supervisores, incluyendo la conservación de información sobre transacciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y prepagos; así como medidas para identificar e inmovilizar fondos asociados a personas o entidades sancionadas internacionalmente. En materia penal de Nicaragua, las reformas fortalecen las disposiciones sobre decomiso de bienes, dinero y otros activos; incluyendo activos virtuales.
Además, introduce cambios en las atribuciones investigativas de la Policía Nacional. Durante el proceso de consulta y dictamen, la Comisión de Justicia concluyó que la iniciativa no contradice la Constitución Política ni los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua; por lo que recomendó su aprobación en lo general y en lo particular ante el plenario de la Asamblea Nacional. Modernización de mecanismos estatales Además, el dictamen sostiene que las reformas representan “un avance significativo hacia la modernización, armonización y fortalecimiento de mecanismos estatales frente a las amenazas globales que representa la delincuencia organizada transnacional”. Finalmente, con el dictamen favorable emitido por la comisión; la iniciativa deberá continuar el proceso legislativo correspondiente para su discusión y eventual aprobación en el plenario parlamentario.