El Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, diputado Wálmaro Gutiérrez, defendió este miércoles, las reformas aprobadas y orientadas a robustecer el marco jurídico de Nicaragua frente a delitos internacionales como el lavado de dinero, el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo. Gutiérrez calificó las modificaciones como “muy positivas” y argumentó que estas medidas no solo actualizan la legislación interna, sino que posicionan al país en un estatus de alta conformidad frente a organismos internacionales de vigilancia financiera como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT. Por otra parte, en su intervención en el plenario del Parlamentario, Gutiérrez enfatizó de forma tajante la necesidad de desmentir rumores que pretendían generar alarma en torno a los usuarios de servicios financieros tradicionales. Te puede interesar: Gobierno consolida “muro de contención” contra delitos internacionales con aprobación de reformas Calificó como una “mentira grande” las versiones que señalaban que los ciudadanos poseedores de tarjetas de débito o crédito pasarían a ser fiscalizados directamente como sujetos obligados a reportar ante los reguladores. “Los obligados a reportar son y únicamente son aquellas personas naturales o jurídicas establecidas expresamente en la ley”, matizó el diputado.
Reiteró que, la obligación recae de manera exclusiva en las instituciones y profesionales que facilitan la intermediación y el flujo corporativo, tales como: bancos, financieras, microfinancieras, remesadoras, casas de empeño, casas de cambio, abogados, notarios públicos, contadores públicos y otras profesiones designadas. El legislador concluyó reiterando que los créditos personales, préstamos productivos, hipotecas o el uso ordinario de dinero plástico por parte de los ciudadanos quedan completamente al margen de estas obligaciones de reporte, quedando salvaguardada la actividad cotidiana de la población nicaragüense.