Bloomberg — Se suponía que era un cargamento de plátanos procedentes de Latinoamérica. Sin embargo, lo que la policía española encontró en el barco, en el puerto mediterráneo de Algeciras, fueron 13 toneladas de cocaína. La operación antidroga llevada a cabo en otoño de 2024 se convirtió en la mayor de la historia de España hasta ese momento. La investigación posterior ha revelado lo que las autoridades alegan que era una red financiera utilizada para blanquear dinero, que llegaba hasta los fundadores de una empresa de adquisición con fines especiales en Newport Beach, California, que recaudó US$200 millones de inversores el año pasado.
El caso tiene todos los ingredientes de una película: un capo de la droga, un alto cargo policial corrupto con millones de dólares en efectivo supuestamente escondidos en las paredes de su casa y vínculos con la realeza española. Sin embargo, las acusaciones también resultan sorprendentes por cómo vinculan a financieros con conexiones en Wall Street, una empresa fintech irlandesa que opera con criptoactivos, propiedades inmobiliarias de lujo en Dubái y múltiples prestamistas extraterritoriales. Los detalles se están revelando en los documentos previos al juicio, preparados para el tribunal por los investigadores en Madrid y a los que ha tenido acceso Bloomberg. Los presuntos protagonistas fueron identificados formalmente como sospechosos, o investigados.
Ninguno ha sido acusado. En el centro de la red se encuentra un presunto narcotraficante llamado Ignacio Torán, según los investigadores. Descrito como un aficionado del Real Madrid con predilección por los relojes de lujo, en un momento dado planeó utilizar su fortuna para invertir en futbolistas argentinos. Al parecer, trabajaba para él Óscar Sánchez, quien, en el momento de la incautación de cocaína de 2024, era jefe de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional.
Se sospecha que Sánchez utilizó su cargo para ayudar a los traficantes. Cuando la policía registró el domicilio de Sánchez, encontró 20 millones de euros ocultos en las paredes de su casa, según informaron los medios de comunicación españoles. Torán y Sánchez se encuentran en España y fueron puestos en prisión preventiva. Un abogado de Torán se negó a hacer comentarios.
El abogado de Sánchez no negó que se encontrara dinero en el domicilio de su cliente, pero cuestionó la legitimidad y el procedimiento de las acusaciones en su contra. Los mensajes utilizados como prueba, por ejemplo, se obtuvieron sin las órdenes judiciales necesarias, según declaró el abogado a Bloomberg. Según los investigadores, Torán también contrató a Francisco de Borbón, hijo de un duque y primo lejano del rey Felipe de España, y a Ketan Seth, un inversor estadounidense afincado en una mansión del lujoso barrio de Dover Shores, en Newport Beach. Los investigadores afirman que Seth y De Borbón eran socios directores de Alpha Trading, una empresa californiana que canalizaba el dinero procedente del narcotráfico de Torán desde cuentas extraterritoriales en un banco de Panamá.
No está claro cómo se conocieron Seth y De Borbón, pero fundaron Alpha Trading en 2012, describiéndola como una “empresa líder en el suministro y la comercialización integrados de materias primas” con oficinas en Nueva York, Madrid y Miami. Seth tenía otros intereses. Dirigió varias oficinas de UPS en Nueva York durante la década de 2010, pero se vio envuelto en disputas con los propietarios de los locales que dieron lugar a sentencias por facturas impagadas por valor de más de US$300.000, según documentos judiciales. En 2025, Seth y De Borbón fundaron Blue Acquisition Corp. como una sociedad de adquisición con fines específicos (SPAC, por sus siglas en inglés), enfocada en centros de datos e inteligencia artificial.
Wesley Clark, el exgeneral de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos, asumió la presidencia de Blue. La empresa, que tiene como sede la vivienda de Seth en Newport Beach, recaudó unos US$200 millones el pasado mes de junio mediante una oferta pública inicial y siguió adelante con un acuerdo para adquirir un centro de datos en las Cataratas del Niágara. BTIG, el banco de inversión que está siendo adquirido por US Bancorp, ayudó a organizar la salida a bolsa, mientras que algunos de los mayores fondos de cobertura de Wall Street, como Sona Asset Management y LMR Partners, figuran entre los principales accionistas de la firma en la actualidad, según datos de Bloomberg. Representantes de BTIG, Sona y LMR declinaron hacer comentarios para este artículo.
Los investigadores no mencionan a Blue ni se le acusa de ninguna irregularidad. Seth dimitió de la empresa el 9 de junio por lo que la empresa describió como “motivos familiares”, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras. El actual director ejecutivo de Blue, David Bauer, declaró a Bloomberg que Seth “ya no está vinculado” a la empresa en ninguna capacidad. De Borbón ejerció como asesor especial de Blue y su cargo finalizó en febrero, según indicó Bauer por correo electrónico. “Nos encontramos en un momento en el que basta con mencionar la IA y los centros de datos para que todo el mundo quiera participar”, afirmó Matt Tuttle, que gestiona US$5.3 mil millones como CEO de Tuttle Capital Management, con sede en Riverside (Connecticut). “He visto cosas extrañas en el mundo de las SPAC, pero esto es algo inédito para mí”. ‘Zona gris’ Seth fue citado a declarar, aunque solicitó un aplazamiento a través de sus abogados y su comparecencia ante el tribunal está programada para septiembre.
Recientemente también solicitó que se anulara la orden de arresto internacional en su contra. Seth no respondió a los numerosos correos electrónicos ni llamadas telefónicas en los que se solicitaban comentarios, ni a la carta que se le dejó en su domicilio de Newport Beach. Su abogado declinó hacer declaraciones. De Borbón se encontraba detenido en España y ya ha sido puesto en libertad.
Su abogado también se negó a hacer comentarios. El caso reviste especial importancia no solo por la magnitud de la incautación de drogas, sino también por el alto rango de Sánchez, junto con el presunto papel de las estructuras de inversión, las empresas de tecnología financiera, las criptomonedas y las empresas internacionales, según Annette Idler, profesora de seguridad global en la Universidad de Oxford que ha estudiado las cadenas de suministro ilícitas. “Los emprendedores ilícitos exitosos dependen de los mercados legales, los profesionales financieros, las empresas de logística y las estructuras corporativas para ocultar las ganancias ilícitas”, afirmó. “La zona gris entre la actividad económica legal e ilegal es precisamente donde prosperan muchas organizaciones criminales sofisticadas”. La incautación en el puerto español de Algeciras se produjo tras otra relacionada con 1,6 toneladas de cocaína en mayo de 2021. Ambas fueron introducidas en España desde Sudamérica camufladas entre importaciones de fruta y con un valor de mercado conjunto de más de 350 millones de euros (US$400 millones), según afirman las autoridades.
Posteriormente, cuando los investigadores examinaron los registros telefónicos personales de Sánchez, determinaron que se habían introducido de contrabando otras 58 toneladas en España entre 2020 y 2024. Esto equivaldría a un valor de venta al público de US$3.500 millones, basándose en un precio medio de US$60 por gramo, según Gabriel Feltran, profesor de la universidad Sciences Po de París que estudia las redes criminales. Este tipo de incidentes ya no son excepcionales, ya que una red cada vez más sofisticada de intermediarios hace que la droga sea más fácil y barata de obtener y que el blanqueo de sus ganancias resulte más sencillo, señaló. “La intermediación está impulsando tanto el aumento de la producción como el del consumo”, afirmó Feltran. Los investigadores creen que el cabecilla de la banda es Torán.
Supuestamente, él creó la red de sociedades holding en España y en el extranjero, la mayoría de ellas propiedad de testaferros. Cuando fue arrestado, era propietario de dos grupos holding españoles y estaba a punto de poner en marcha un tercero. La policía estima que Torán poseía bienes inmuebles, principalmente en Dubái, a través de esos grupos de sociedades de cartera. Entre ellos figuraban una mansión de 10 millones de euros en el complejo residencial W de Palm Jumeirah y otras propiedades en la ciudad por valor de 11 millones de euros.
Según los investigadores, él se refería a ellas en sus mensajes como “mis casas”. Además, la banda de Torán contaba con dos entidades offshore, incluida una en Panamá, donde tenía una cuenta de garantía bloqueada en el Atlas Bank. Aunque los investigadores no pudieron incautar efectivo ni criptoactivos, estiman que, en el momento de su detención, disponía de al menos 10 millones de euros en bitcoins. La banda utilizaba tanto moneda fiduciaria como criptomonedas para mover dinero por todo el mundo.
Recurría al bitcoin, al Tether y al VXL Dollar, y para blanquear el dinero necesitaba de bancos. Ahí es donde entraban en juego Irlanda, Panamá y Santo Tomé y Príncipe. Fintech irlandesa También existía una empresa irlandesa llamada ET Fintech Europe Ltd., propiedad de De Borbón y otros sospechosos, según los investigadores. ET Fintech estaba “controlada directamente por la organización criminal”, afirmaron.
Alina Burnard, accionista y directora de ET Fintech, negó que la empresa estuviera implicada en el blanqueo de capitales. Las acusaciones españolas “tergiversan de manera sustancial el propósito y las actividades” de la empresa, que se creó para desarrollar una plataforma de banca digital, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico. Burnard ha cooperado plenamente con la investigación, añadió. También había dos entidades en Santo Tomé que, según los investigadores, se presentaban en línea como bancos, aunque no estaban registradas ante la autoridad financiera local.
En el mundo del blanqueo de dinero, estas instituciones se conocen como “bancos anidados”, que realizan transacciones para clientes utilizando cuentas en bancos más grandes. El objetivo es ocultar la identidad real del cliente. Todas estas entidades crediticias eran fundamentales para la organización de Torán. En un mensaje instantáneo de 2023, un colaborador cercano de Torán y su principal gestor financiero afirmó que “todo proviene de esos bancos” y que “de ahí se dirige” a otros lugares.
Otro paso en el esquema financiero fue la apertura de una cuenta de garantía bloqueada en otra entidad crediticia de Panamá denominada Atlas Bank. En los documentos judiciales españoles se menciona al menos a ocho personas implicadas en la estructura de Panamá. La cuenta de garantía bloqueada tenía como depositario a Alpha Trading, la empresa dirigida por Seth y De Borbón. Según los investigadores, Alpha Trading participó en las transferencias mediante un “instrumento financiero complejo”.
No han revelado la naturaleza de dicho instrumento. Según los investigadores, la información proporcionada por las autoridades panameñas confirma las operaciones de lavado de dinero. Toda la operación tenía como objetivo ocultar el origen de los fondos, así como la identidad del verdadero beneficiario, y dar una apariencia de legalidad a la transacción. Con la colaboración de John Gittelsohn y Peter Newcomb.
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