La medida, que forma parte de la cooperación bilateral entre Washington y México para combatir las finanzas del crimen organizado , inició desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país latinoamericano detectara operaciones sospechosas, como movimientos en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso de activos virtuales y posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los recursos manejados. Además, identificó empresas con características de compañías fachada, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y bloqueó las cuentas de los implicados, además de incluir a ocho sujetos más relacionados con la misma estructura. Las autoridades tanto de México como de EEUU, destacaron que estas acciones buscan debilitar las finanzas de la delincuencia organizada y proteger el sistema financiero. ¡No te pierdas las noticias más importantes! Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces .
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