Seguir a FinanzasDigital en Google El empresario colombiano y exfuncionario del gobierno venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de lavado de dinero ante una corte federal de Miami, en un giro que abre nuevas implicaciones para investigaciones sobre corrupción vinculadas al antiguo entorno de Nicolás Maduro. La admisión de culpabilidad evita el juicio con jurado previsto para noviembre y formaliza un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Como parte del pacto, Saab aceptó entregar $195 millones considerados ganancias ilícitas derivadas del esquema por el que fue procesado y cooperar con las investigaciones federales. El cargo contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque los fiscales recomendarán una condena en el extremo inferior del rango y solicitarán reducciones adicionales si su cooperación resulta sustancial.
La declaración se produjo ante la jueza federal Kathleen Williams, después de que Saab inicialmente se declarara no culpable. El acuerdo también podrá ser utilizado en investigaciones sobre cuatro coacusados no identificados, según la Fiscalía. Más leídas OFAC amplía autorización para transacciones de empresas estadounidenses con Pdvsa BCV ordena remunerar todos los depósitos bancarios desde el 15 de septiembre Seniat elimina entrega física de documentos y agiliza aduanas Esquema de corrupción El caso está vinculado a una presunta trama de sobornos y lavado de dinero alrededor de contratos del programa de alimentos CLAP. Según el Departamento de Justicia, Saab y sus colaboradores habrían utilizado empresas fantasma, documentos falsos y registros de embarques alterados para ocultar fondos asociados con importaciones desde Colombia y México, parte de los cuales pasó por el sistema financiero estadounidense.
La acusación sostiene además que, tras las sanciones contra Venezuela, el esquema se extendió a operaciones de petróleo, mediante ventas de crudo de Pdvsa bajo documentación falsa y posterior canalización de recursos a través de cuentas en Estados Unidos. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos. En 2023 recibió clemencia del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio que permitió la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Tras regresar a Caracas, ocupó cargos dentro del gobierno venezolano.
Sin embargo, la Fiscalía abrió una nueva investigación por delitos no cubiertos por aquella medida. Tras la captura de Nicolás Maduro y su salida del poder, Saab fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos en mayo de 2026, quedando nuevamente bajo jurisdicción estadounidense. Su retorno a Miami abrió un expediente separado que ahora concluye con su declaración de culpabilidad. Con información de Bloomberg en Línea