Bloomberg — Un ciudadano venezolano identificado como Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero de origen ilícito. La sentencia está relacionada con una red internacional que movilizó más de US$1.000 millones mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas ficticias. Además de la pena de cárcel, Figueira aceptó una sentencia económica por US$1.000 millones, según la información difundida por las autoridades estadounidenses el 3 de noviembre de 2026. Ver más: La infraestructura de pagos en Venezuela atrae una inversión de US$1,3 millones Así operaba el esquema de lavado de dinero De acuerdo con los documentos judiciales, la red utilizaba plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y cuentas bancarias para movilizar los fondos y ocultar su procedencia.
El mecanismo consistía en convertir el dinero en activos digitales, distribuirlos entre distintas billeteras y enviarlos posteriormente a proveedores de liquidez que los cambiaban nuevamente por dólares. Los recursos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a Figueira antes de ser transferidos a sus destinatarios finales. La investigación identificó más de US$1.000 millones en movimientos a través de una billetera de criptomonedas relacionada con el acusado y distintas cuentas financieras. Vínculos con organizaciones de narcotráfico La Fiscalía del Distrito Este de Virginia señaló que entre los beneficiarios de las operaciones figuraban actores ilícitos de distinta naturaleza, incluidas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Los fondos eran transferidos a empresas y particulares tanto en Estados Unidos como en otros países. Entre los destinos identificados por las autoridades aparecen Colombia, China, Panamá y México, considerados jurisdicciones de alto riesgo. La sentencia en Virginia La condena fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia.
El caso fue anunciado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y el FBI. La investigación quedó registrada bajo el expediente 1:26-cr-74. La acusación estuvo a cargo de los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez.
