Nacionales UAF actualiza normas para prevenir el lavado de dinero Redacción TVN , 06/11/2026 19 La Unidad de Análisis Financiero publicó una nueva normativa de prevención y detección de delitos en La Gaceta . El reglamento fortalece la lucha contra el lavado de activos , el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas . La disposición sustituye las normativas vigentes desde el año dos mil diecinueve para alinear al país con los estándares internacionales. El nuevo reglamento refuerza la vigilancia en los sectores de remesas, venta de vehículos , bienes raíces y comercio de metales . “ Las medidas protegen la economía nacional y brindan mayor seguridad al ciudadano en sus transacciones mayores “ , explicó el analista económico Pastrán.
La regulación aplica a entidades financieras no bancarias, casas de cambio, remesadoras, casinos y comerciantes de metales preciosos. Te podría interesar: Nicaragua felicita al Primer Ministro reelecto de Grenada Los negocios sujetos a la norma deberán verificar con mayor rigurosidad la identidad de sus clientes y el origen de los fondos . “ Las empresas evaluarán su propio riesgo y contarán con un manual de prevención y un oficial de cumplimiento “ , detalló la actualización jurídica. Las exigencias garantizan que el sistema comercial nicaragüense mantenga su transparencia e integridad frente a fraudes. Te recomendamos: Nicaragua tan Talentosa en México Fashion Show La UAF continuará supervisando la implementación de los controles en todos los sujetos obligados del país.
La medida busca resguardar el sistema financiero nacional ante posibles actividades ilícitas. Periodista: Tania Sirias Tags #Delitos #financiamiento al terrorismo #Gaceta #lavado de Dinero #Prevención #proliferación de armas #Unidad de Análisis Financiero Nacionales UNI certifica a 75 funcionarios en técnicas de redacción Económicas Mercado Oriental suma 50 nuevas construcciones Related posts Nacionales Lotería Nacional realiza novena entrega de utilidades al IND y Mifam 1 min read Nacionales Nicaragua será influenciada por dos ondas tropicales esta semana 1 min read Nacionales Más de mil accidentes de tránsito son registrados semanalmente en Nicaragua 1 min read Nacionales Teleclases fortalecen la expresión oral y el aprendizaje escolar en Nicaragua 1 min read Nacionales Emprendedores reciben reconocimiento por su arduo esfuerzo 1 min read Nacionales Altas temperaturas predominarán esta semana en Nicaragua 1 min read Noticias recientes UNI certifica a 75 funcionarios en técnicas de redacción 06/11/2026 16 UAF actualiza normas para prevenir el lavado de dinero 06/11/2026 19 Mercado Oriental suma 50 nuevas construcciones 06/11/2026 20 Mercados de Managua registran alta demanda de productos navideños 06/11/2026 23 UNAN-Managua rinde homenaje a Carlos Fonseca Amador 06/11/2026 15 Comisiones Mixtas fortalecen la prevención de riesgos laborales 06/11/2026 18 Canal2
